□本報記者莫小松

    □本報見習記者馬艷

    □本報通訊員銀勝春莫世萬

    案發地點:廣西壯族自治區羅城仫佬族自治縣

    案發緣由:警方在偵查一起假煙案時,發現一張可疑單據

    隨著犯罪嫌疑人王某等人被押回廣西壯族自治區羅城仫佬族自治縣,一起涉案總金額達2.5億元人民幣的非法經營卷煙案近日告破。

    2014年年初,廣西羅城警方經過7個多月的偵查,偵破一起涉及大半個廣西、涉案金額3000多萬元、涉案人數近20人的非法銷售假冒卷煙案件。

    偵查即將終結,民警在整理案件材料時,竟發現一張進口卷煙的交易單據,其中發貨人為南寧市西鄉塘區的陳某。面對這張特殊的單據,有著多年辦案經驗的民警,憑直覺判斷其中一定有問題。于是,根據這一線索,辦案民警決定順藤摸瓜。

    經過初步調查,民警發現陳某不但未取得煙草專賣許可證,而且長期非法經營走私香煙。在南寧市沙井鎮一處偏遠、隱蔽的芭蕉林中,陳某有一個大型倉庫,其中囤有大量非法卷煙。

    順著陳某這條線,民警繼續深入南寧、防城港等地展開調查。最終,一個以防城港人唐某、黃某為上線,南寧市的陳某、唐某為中線,廣西南寧、山西太原、陜西西安等多省市眾多下線組成的一個龐大非法經營卷煙犯罪集團逐漸浮出水面。

    為徹底摧毀這一涉煙犯罪網絡,廣西壯族自治區公安廳成立案件偵辦指揮部,并由河池市、羅城縣兩級公安機關共同成立專案組,全力偵破此案。

    此后,專案組民警先后輾轉南寧、防城港、欽州、北海及山西太原等多地開展調查摸排,排查相關人員500多人、車輛300余輛,查詢銀行賬戶百余個,清查電話清單數千個,歷時6個多月,掌握和取得了大量的證據,最終摸清此案犯罪網絡、涉案人員、活動規律、資金鏈條等主要情況。

    專案組查明,自2013年1月以來,防城港市的上線唐某、黃某幾乎每天都派車運送100多件卷煙到南寧市的陳某、唐某手中,再由陳某、唐某分包發貨到南寧市內各區、縣及山西太原市等地的下線,每天非法交易卷煙金額約70萬元。至2014年7月,涉案交易總金額約2.5億元人民幣。

    7月15日上午,抓捕時機成熟。在廣西壯族自治區公安廳統一協調指揮下,山西太原、南寧、防城港等地公安機關的大力支持下,近200名執法人員分為21個抓捕小組,對各自預定目標嫌疑人分別實施抓捕行動。

    當天20時,19名犯罪嫌疑人全部落網,警方當場查獲各類走私卷煙成品15000余條、查扣涉案的車輛9輛及有價證券及卡折數額100余萬元、現金35萬元,同時查獲其他相關的物證、書證一批。

    至此,一個涉及多省區的龐大涉煙犯罪網絡被徹底摧毀。

    目前,19名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留,案件正在進一步查辦中。