在高回報誘惑下，有人偷渡奔向幻想中的“海外淘金地”，期待“一夜暴富”，殊不知等來的卻是難逃的法網(wǎng)。
近年來，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)大肆組織、拉攏、欺騙、利誘一些年輕人參與犯罪，危害人民群眾生命財產(chǎn)安全。對此，政法機(jī)關(guān)持續(xù)加大打擊懲處力度，讓不法分子受到法律的嚴(yán)懲，形成了有力震懾。
電信詐騙犯罪集團(tuán)有哪些圈套？是如何實(shí)施的？應(yīng)如何進(jìn)行防范？記者采訪了辦案法官、檢察官，揭露詐騙集團(tuán)的犯罪套路，提醒群眾特別是學(xué)生提高防騙反詐能力，避免落入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法陷阱。
假招聘盯上大學(xué)生
不法分子以“高工資、低門檻”等誘騙大學(xué)生落入圈套，成為詐騙團(tuán)伙幫兇
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷翻新，詐騙集團(tuán)盯上了新的目標(biāo)群體——大學(xué)畢業(yè)生。
“只需動動手指、敲敲鍵盤，收入可觀，上班自由……”大學(xué)畢業(yè)沒多久，黃某在瀏覽招聘網(wǎng)站時發(fā)現(xiàn)一則招聘信息，當(dāng)即與“招聘單位”進(jìn)行聯(lián)系，經(jīng)過簡短的面試后，成功“入職”廣東某公司。
“入職”后的黃某，每天操作五六臺手機(jī)，重復(fù)發(fā)送固定話術(shù)，以經(jīng)理身份在微信群吹捧投資“老師”，引導(dǎo)客戶入群參加“公司”培訓(xùn)、投入資金。第一個月就領(lǐng)了8000元工資，黃某對工作非常滿意。
一段時間之后，黃某發(fā)現(xiàn)公司提供的“話術(shù)”內(nèi)容并不真實(shí)，他意識到自己的行為是詐騙，可能犯法。然而，心存僥幸的黃某因利益驅(qū)使，選擇繼續(xù)從事該工作。直到“公司”宣布解散并搬到國外，黃某才結(jié)束了這份工作。
“黃某所在的‘公司’實(shí)際上是跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，招募了包括黃某等6名大學(xué)生在內(nèi)的40余人從事詐騙活動，以投資掙錢為名，引導(dǎo)被害人在特定網(wǎng)站進(jìn)行投資，集團(tuán)在后臺操控騙取財物，詐騙金額逾1.4億元。”辦案法官、四川省西充縣人民法院刑事審判庭庭長楊紅清介紹。黃某最終也因此付出了沉重代價，被判處有期徒刑5年8個月。
“詐騙集團(tuán)多包裝成金融、證券、信息服務(wù)公司等，通過網(wǎng)絡(luò)招聘渠道引誘大學(xué)生投遞簡歷。”楊紅清介紹，隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度的不斷加大，不法分子在境外的窩點(diǎn)迅速擴(kuò)張，在一些國家和地區(qū)形成了電信詐騙園區(qū)，并被包裝成“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”。
不法分子以“高工資、低門檻、工作時間靈活”“包機(jī)、包吃住”等海外“高薪招聘”的幌子，誘騙剛剛踏入社會的高校畢業(yè)生參與跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動。
楊紅清說，尤其是在大學(xué)畢業(yè)季，大學(xué)畢業(yè)生求職心切，缺乏社會閱歷，安全防范意識、法律意識和甄別能力都較弱，在碰上犯罪分子以“高薪工作”為誘餌時，以為遇上“美差”，實(shí)則落入圈套，成為網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的“工具人”。
“在求職過程中，一定要保持頭腦清醒，進(jìn)一步提高自身法律意識和風(fēng)險防范意識，尋求正規(guī)就業(yè)途徑，認(rèn)真甄選求職信息，不被眼前的利益沖昏頭腦，避免落入求職陷阱；出國務(wù)工，一定要慎重選擇正規(guī)勞務(wù)公司，簽訂規(guī)范合同，不被‘高薪’蒙蔽雙眼。”楊紅清提示。
誘惑之下越陷越深
“轉(zhuǎn)發(fā)話術(shù)、吹捧老師、扮演水軍”，以投資掙錢為名騙取信任進(jìn)行詐騙
陜西省銅川市的劉某大專畢業(yè)后，通過網(wǎng)絡(luò)平臺將簡歷投遞到一家“金融公司”，經(jīng)過面試，他很快被錄用。
“公司準(zhǔn)備到境外發(fā)展業(yè)務(wù)，待遇更好。”劉某表示很有興趣，了解到機(jī)票報銷還有免費(fèi)出國團(tuán)建后，就決定到國外去。
劉某說，到國外出關(guān)后護(hù)照就被收走，工作地點(diǎn)在“產(chǎn)業(yè)園”，里面都是活動板房，環(huán)境臟亂差，門口還有人持槍站崗，便懷疑這里做的事情不合法。經(jīng)過話術(shù)培訓(xùn)后，劉某更確認(rèn)了這是詐騙行為。但在高收入誘惑之下，劉某還是選擇了在這里工作。
“該詐騙團(tuán)伙建立微信群，不法分子在群內(nèi)扮演投資指導(dǎo)老師、開戶專員、客戶等角色，使用若干微信號按照話術(shù)發(fā)布股票投資信息。”辦案檢察官、江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院第二檢察部主任沈娟介紹，不法分子通過扮演客戶在微信群發(fā)布烘托氣氛話術(shù)“跟著老師能賺錢”，將其虛假獲利的截圖發(fā)至群內(nèi)，誘騙被害人下載平臺后進(jìn)行投資。犯罪團(tuán)伙通過篡改平臺后臺數(shù)據(jù)，造成被害人投資虧損假象，以此控制、騙取被害人財物。
組織嚴(yán)密、分工明確是理財類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一個特點(diǎn)。“該犯罪團(tuán)伙分為四個層級，老板—總監(jiān)—組長—組員，每個層級分工明確，總監(jiān)負(fù)責(zé)對人員培訓(xùn)管理，組長負(fù)責(zé)冒充投資指導(dǎo)老師及組內(nèi)人員管理，組員負(fù)責(zé)冒充投資助理、投資者。”沈娟說。
完成一個詐騙周期回國后，劉某因被高收入誘惑，又第二次出國參與詐騙，并擔(dān)任詐騙團(tuán)伙的小組長。小組組員在實(shí)施詐騙前要發(fā)朋友圈，把劉某定位為一個成功商務(wù)人士，小組成員互相打配合，轉(zhuǎn)發(fā)話術(shù)、吹捧老師、扮演水軍等。“都是為了欺騙群里那個唯一的真實(shí)客戶。”劉某承認(rèn)。
短短半年間，劉某參與詐騙金額達(dá)人民幣93萬余元。“劉某在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。”沈娟介紹，法院審理后判處其有期徒刑4年6個月，并處罰金人民幣9萬元。
“涉案人員深陷境外詐騙集團(tuán)后，在‘月入過萬’的幻想中迷失自我、利欲熏心，協(xié)助詐騙集團(tuán)進(jìn)行詐騙。”沈娟提醒，那些誤入歧途身陷違法犯罪活動的大學(xué)生，要立即懸崖勒馬并及時報案，才能切實(shí)維護(hù)好自身安全和權(quán)益。
持續(xù)加強(qiáng)懲治力度
只有打防結(jié)合，才能鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪土壤
近年來，政法機(jī)關(guān)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪始終依法從嚴(yán)懲處、全鏈條縱深打擊。最高人民法院會同最高人民檢察院、公安部出臺指導(dǎo)意見，規(guī)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公私財物價值3000元以上即入罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)定對詐騙致人自殺、死亡，在境外實(shí)施詐騙等情形依法從重處罰。同時，對侵犯公民個人信息、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等上下游關(guān)聯(lián)犯罪依法予以打擊和懲處，堅(jiān)決斬斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的鏈條。
“從近年的情況看，一些在校學(xué)生、剛畢業(yè)大學(xué)生等受到犯罪集團(tuán)蠱惑引誘或者欺騙而參與其中，不僅自己陷入違法犯罪的深淵，也給社會和家庭帶來很大的損失。”最高法相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，人民法院對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處的同時，對于在校學(xué)生、剛畢業(yè)大學(xué)生等參與信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，會綜合考慮其地位作用、主觀惡性、人身危險性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，以教育、感化、挽救為主，落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，彰顯司法溫度。
在程某等98人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，程某認(rèn)為境外是電信詐騙打擊盲區(qū)，在國內(nèi)招募近百人至東南亞某國建立詐騙集團(tuán)，以投資理財?shù)拿x，通過虛假的投資平臺，專門針對大陸居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。同時，該詐騙集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)招聘誘騙剛畢業(yè)的15名大學(xué)生從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。
“截至案發(fā)時，該詐騙集團(tuán)共騙取155名被害人人民幣4100萬余元。”辦案檢察官、浙江省湖州市吳興區(qū)人民檢察院檢察官馮瑤介紹，法院審理后以詐騙罪分別判處程某等98名被告人有期徒刑1年至15年不等的刑期，并處罰金，有力震懾了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪。
整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，還要打防結(jié)合。“針對大學(xué)生被誘騙參與詐騙犯罪的情況，湖州市建立了預(yù)防大學(xué)生違法犯罪聯(lián)盟，依托該聯(lián)盟開展檢校合作，選派檢察官到學(xué)校連續(xù)開展就業(yè)涉法風(fēng)險防范專題授課；通過組織開展模擬法庭、庭審旁聽等方式，引導(dǎo)帶動大學(xué)生形成良好的職業(yè)風(fēng)險意識等。”馮瑤說，只有打防結(jié)合，才能徹底鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪土壤。
《 人民日報 》（ 2023年07月26日 14 版）